מניעת הלבנת הון

בכל מדינה מפותחת, הרשויות נדרשות לערוך מעקב על הפעילות העסקית בשוק. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, כך ארגונים נדרשים לנהל מאגרי מידע מסודרים ולספק דיווחים אלקטרוניים לממשל.
הייפר נבנתה מראש אל תוך העידן הזה ולכן כוללת שיטות עבודה המותאמות לאיסוף המידע הנדרש, תוך עבודה אינטואיטיבית וקלילה עד כמה שניתן.

Money Laundering Promo Client Settings
השיטה פשוטה:
  • לאסוף כמה שיותר מידע כבר בשלב ביצוע הפעולות, מבלי להקשות על משתמשי הקצה.
    כאן נכנס לתמונה גם האתר של הייפר שמאפשר לבצע E-Commerce תחת עמידה בכללי הרגולציה.
  • לאפשר השלמת מידע ועריכה רטרו - עד כמה שניתן במסגרת החוק.
  • לאפשר הרצה של מערכות הדיווח, בכל זמן במהלך החודש, בכדי לבצע בחינה עצמית ולאתר חוסרים בזמן אמת.
הכללים הרשומים לעיל נכונים גם למערכות המיסוי והחשבונאות, אבל באים לביטוי עודף כשמדובר באיסוף נתונים למניעת הלבנת הון.